泰禾股份(301665):制定、修订公司部分治理制度
南通泰禾化工股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日召开第三届董事会第二十次会议，逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套制度规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示：
上述制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中，序号 1、2、9、10、11、12、14、15、18、20项制度尚需提交股东会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 敬请投资者注意查阅。 随着新修订的《南通泰禾化工股份有限公司章程》正式生效，与监事/监事会设置相关单行制度将自动废止。 特此公告。 南通泰禾化工股份有限公司 董事会 2025年 8月 12日 中财网
 |