万辰集团(300972):福建万辰生物科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

时间：2025年08月12日 01:41:21 中财网

原标题:万辰集团:福建万辰生物科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300972 证券简称：万辰集团

福建万辰生物科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动 类别	□特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 ?其他电话会议
参与单位名称及 人员姓名	招商证券丁浙川、招商证券李星馨、国海证券周涛、信达证券程 丽丽、华夏基金李柄桦、东证资管李竞、高毅资产王治璇、华商 基金范一帆、华创证券刘旭德、华泰保险张燕、国信证券杨苑、 富国基金王园园、兴全基金王志强、鹏扬基金曹敏、工银瑞信袁 辰昱、创金合信刘毅恒、安信基金陈崇昆、汇丰晋信李文华、东 亚前海证券万鹏程、国海证券秦一方、泓澄投资崔良旭、慎知资 产张海涛、大成基金李燕宁、Pinpoint石伟桑、华富基金卞美莹、 瓴仁投资何文婷、上投摩根刘健等机构、股东共计 270人
时间	2025年 8月 12日 (周二) 上午 09:00~09:30
地点	线上
上市公司接待人 员姓名	投资者关系管理总监： 王颖洁
投资者关系活动 主要内容介绍	一、公司介绍交易方案 上市公司拟以13.79亿现金支付向万优的两位股东购买万优49% 的股权，交易完成以后，上市公司持有万优的股权比例达到75%。 同时，为加强核心团队成员与公司的绑定，增强交易对方做出业 绩承诺的履约担保，公司的股东福建农开发/漳州金万辰/王泽宁 /张海国向周鹏转让 989万股，占公司总股本的 5.27%；杨俊在 资产购买协议签署后12个月内以集合竞价、大宗交易的方式购 买上市公司股份，总金额不低于本次交易对价。此外，周鹏及配 偶李孝玉拟将股份过户登记后合计持有的 6.55%股权对应的表
	决权委托给王泽宁行使。 未来在交易完成以后，上市公司主营业务范围不会发生变化，量 贩零食的主营业务将获得进一步巩固和增强。 二、Q&A Q：这次收购之后利润什么时候并表？后续规划? 本次草案仍有审批流程，时间无法确定，后续工商登记完成后并 表。 Q：这个交易的考量？ 本次交易基于通过收购子公司少数股权、整合优质资产、绑定核 心团队、从而进一步提升上市公司的盈利水平。 从交易资产角度，根据披露公告，万优公司到今年5月底有门店 数3000多家，1-5月净利润1.4亿元，资产收购价格公允。此 外，倘若本次现金收购完成，归母比例将实现提升，为上市公司 股东创造更多价值。 从团队角度，万优两位股东充分看好公司未来发展，用现金购买 上市公司股份，与公司深度绑定，也体现自身业绩承诺的履约信 心。根据公告，协转价格128元/股，相比当前市价有较高的折 价，同时周鹏与上市公司实际控制人签署表决权委托协议，将其 所持股份对应的表决权全权委托予后者行使，充分体现实控人与 核心团队的风险共担和利益共享，更有效增强团队的稳定性与凝 聚力，为企业的长期可持续发展奠基。 控股股东及一致行动人此次收到的资金，若上市公司在业务拓 展、项目投资等方面存在临时性资金需求，在符合监管规定和公 司治理要求的前提下，控股股东及其一致行动人不排除通过合法 合规的财务资助方式为上市公司提供资金支持。所有资金往来都 将严格按照关联交易相关规定履行审批程序和信息披露义务，确 保资金使用的透明度和规范性。 Q：实控人对公司控制力度是否有变化？ 公司实控人通过直接持股及一致行动协议等方式，合计控制公司 超过58%的表决权，对公司重大经营决策、战略发展方向及管理 层任免等核心事项具有决定性影响力。实控人深度参与日常经营
	管理，其产业经验与资源整合能力持续赋能上市公司发展。历次 股东大会表决结果及各个事项的顺利推进，均体现出实控人对公 司治理的有效把控力。 Q：万优2024/2025年的毛利率、净利率变动原因？ 产品结构、运输等多方因素都会影响短期毛利率净利率数据表 现。从经营层面来看子公司的发展是循序渐进的，规模效应推动 利润表现，万优表现向好。 Q：近期经营的情况？ 今年公司正常推进经营，同时门店质量是核心竞争力的关键，公 司注重单店运营效率、精细化的运营管理和持续的消费体验优 化，确保每家新开门店都能贡献可持续的价值。 Q：对Q2及全年净利率如何展望？ 随着业务体量的不断扩大，公司在供应链、渠道运营、终端动销 等全链条环节逐步实现运营效率提升。短期数据表现请关注后续 的中报。 Q：之前控股股东的减持进度？ 减持计划仅为预先公告，控股股东的减持目前尚未实施。后续是 否实施将视市场情况及资金需求而定。公司将依规及时披露相关 进展。
日期	2025-08-12