通合科技(300491):2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件
关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符 合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：23人。 2、本次限制性股票拟归属数量：11.62万股。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 12日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 2022年 6月 10日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下： 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票。 2、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下所示： 本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不超过 149.96万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 17,345.3199万股的 0.86%。其中，首次授予限制性股票 119.97万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 17,345.3199万股的 0.69%，占本激励计划授出权益总数的 80.00%；预留限制性股票 29.99万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 17,345.3199万股的 0.17%，占本激励计划授出权益总数的 20.00%。
（2）本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 （3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 3、本激励计划的有效期、归属安排 （1）有效期 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48个月。 （2）归属安排 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属： a、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前 15日起算，至公告前 1日； b、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； c、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； d、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 本激励计划首次及预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。 4、限制性股票归属的业绩考核要求 （1）达到公司层面业绩考核要求 本激励计划的归属考核年度为 2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票的归属条件之一。 本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
上市公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。 （2）个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的限制性股票数量。激励对象的绩效评价结果分为（A）、（B）、（C）和（D）四个等级，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不得递延至下一年度。 （二）本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年 5月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 2、2022年 5月 26日至 2022年 6月 4日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年 6月 6日，公司披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022年 6月 10日，公司 2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4、2022年 6月 10日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。 5、2023年 6月 8日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单及预留部分授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2024年 7月 17日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。 7、2025年 8月 12日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划及 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对预留授予部分第二个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。 （三）限制性股票授予情况
（一）因利润分配导致授予价格调整情况 1、公司于 2022年 5月 30日实施完成 2021年年度利润分配，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2021年年度利润分配情况，将 2022年限制性股票激励计划的授予价格由 6.88元/股调整为 6.85元/股。 2、公司已于 2023年 6月 1日实施完成 2022年年度利润分配，根据《激励计划》的相关规定以及公司 2022年年度利润分配情况，将 2022年限制性股票激励计划的授予价格由 6.85元/股调整为 6.80元/股。 3、公司已于 2024年 7月 16日实施完成 2023年年度利润分配，根据《激励计划》的相关规定以及公司 2023年年度利润分配情况，将 2022年限制性股票激励计划的授予价格由 6.80元/股调整为 6.68元/股。 4、公司已于 2025年 7月 9日实施完成 2024年年度利润分配，根据《激励计划》的相关规定以及公司 2024年年度利润分配情况，将 2022年限制性股票激励计划的授予价格由 6.68元/股调整为 6.61元/股。 （二）激励对象个人异动导致的激励对象人数及归属数量调整 1、由于首次授予的激励对象中 1名激励对象于 2022年 7月被选为职工代表监事、2名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，2023年 6月 8日作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 2.36万股。 2、由于首次授予的激励对象中有 3名激励对象因个人原因已离职，预留授予激励对象中有 4名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，2024年 7月 17日作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 1.42万股。 除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2022年第二次临时股东大会审议通过的股权激励相关内容一致。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 三、本激励计划符合归属条件的说明 （一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2025年 8月 12日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《激励计划》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 23名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 11.62万股。 （二）本激励计划预留授予部分第二个归属期说明 根据《激励计划》的规定，预留授予部分第二个归属期为自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占预留授予限制性股票总数的 50%。预留授予日为 2023年 6月 8日，因此，本激励计划预留授予的限制性股票已于 2025年 6月 9日进入第二个归属期。 （三）本激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的情况说明
（四）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 本激励计划预留授予部分第二个归属期计划归属的限制性股票全部达到归属条件。 四、本激励计划预留授予部分第二个归属期归属情况 （一）预留授予日：2023年 6月 8日； （二）归属数量：11.62万股； （三）归属人数：23人； （四）授予价格（调整后）：6.61元/股； （五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票； （六）激励对象名单及归属情况：
根据《管理办法》、《激励计划》等相关规定，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，公司拟定的归属安排符合相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。全体委员一致同意公司依据相关规定办理限制性股票归属事宜。 六、监事会意见 经审核，监事会认为：本激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属的 23名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意公司为本次符合条件的 23名激励对象办理11.62万股限制性股票的归属手续。 七、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，本次董事会决议日前 6个月买卖本公司股票的情况 本次可归属的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东。 八、法律意见书的结论性意见 （一）公司已就包括本次调整及本次归属在内的本激励计划相关事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的相关规定； （二）公司实施本次调整相关安排符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的相关规定； 法规及《激励计划》的相关规定，公司尚需就本次归属事项按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务，并办理本次归属涉及的股票登记及增资手续。 九、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响 公司本次对 2022年限制性股票激励计划中满足归属条件的激励对象办理归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。 公司根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。 本次拟归属限制性股票 116,200股，公司总股本将由 174,738,099股增加至174,854,299股（最终公司总股本情况以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记的结果为准），将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分 布仍具备上市条件。 十、独立财务顾问专业意见 本财务顾问认为：截至报告出具日，通合科技本次拟归属的激励对象符合《激励计划》规定的归属所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。公司本次限制性股票的归属事项尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。 十一、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 2、第五届监事会第十次会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议； 4、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格、预留授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项的法律意见书； 5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二五年八月十二日 中财网
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