海能技术(430476):第五届监事会第六次会议决议
海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 12日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 1日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-086）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-087）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《募集资金管理制度》等相关规定编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》的相关条款进行修订。 自本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。 在本议案经公司股东会审议通过之日前，公司监事尚需履行原监事职权。 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-089）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于废止<海能未来技术集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《海能未来技术集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。 海能未来技术集团股份有限公司 监事会 2025年 8月 12日 中财网
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