海能技术(430476):召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2025年08月12日 01:55:48 中财网

原标题:海能技术:关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-121
海能未来技术集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第一次临时股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性
2025年8月12日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年8月27日14:55。

2、网络投票起止时间：2025年8月26日15:00—2025年8月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430476	海能技术	2025年8月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点
山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室。

（八）会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于废止<海能未来技术集团股份有限公司监事 会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.04	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制 度>的议案》	√
3.13	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用管理制度>的议案》	√

议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，议案 2.00已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

二、会议登记方法
（一）登记方式
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
3、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2025年8月22日9:00-11:00，13:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
三、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋晓东；联系地址：济南市高新区汉峪金谷A3-1-4；电话：0531-88874418；传真：0531-88874445。

（二）会议费用：会议期间，与会股东食宿、交通费自理。

四、备查文件
（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》； （二）《海能未来技术集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。



海能未来技术集团股份有限公司
董事会
2025年 8月 12日





附件：
授权委托书

海能未来技术集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025年附件：
授权委托书

海能未来技术集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025年

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》
2.00	《关于废止<海能未来技术集团股份有限 公司监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》	——
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04	《关于制定<承诺管理制度>的议案》
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08	《关于修订<独立董事专门会议工作制 度>的议案》
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
	议案》
3.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与 考核管理制度>的议案》
3.13	《关于修订<防范控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用管理制度>的议 案》

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。