大连热电(600719):大连热电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
目 录 1.股东会议事日程.........................................2 2.大连热电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议规则....3 3.议案：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案.......5
会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。 一、会议的组织方式 1.本次会议由公司董事会依法召集。 2.有权出席本次会议的人员是：截至2025年8月13日（星期 三）下午3时整，上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委 托代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。 3.本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会职权。 二、投票表决方式 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下： （一）现场会议投票表决方式 1.根据《公司章程》的规定，本次股东会审议的议题采取记名投 票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2.本次会议共审议一项议题： 议题：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 3.请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际 持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。 4.股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或 “弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。 5.股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在 得到主持人的同意后，方可发言。 （二）网络投票表决方式 公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络 形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（具体操作请详见公司于2025年8月5日披露的《大连热电股份有限公司关 于召开2025年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临2025-020 号。） 三、表决统计及表决结果的确认 1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东会由审 计委员会委员、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,负责监督 表决、统计全过程，其中公司审计委员会委员担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。 2.由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场 投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。 四、其他事项 公司董事会聘请北京英舜律师事务所执业律师出席本次股东会， 并出具法律意见书。 2025年8月20日 议题一： 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东、各位代表： 因工作变动原因,田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董 事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务。公司董事会对田鲁炜先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢! 公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐王杰先生担任 公司第十一届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行 了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第十一届董事会董事候选人。 本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交 2025年第二次临时股东会审议。 附简历： 王杰，男，1973年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业 于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。 以上议案，请予以审议。 中财网
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