南天信息(000948):第九届董事会第二十一次会议决议
第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025年 8月 8日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025年 8月 12日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）《关于清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公 司的议案》； 公司与上海程铭咨询管理中心、山西智杰软件工程有限公司于 2020年 8月共同设立南天智杰科技（云南）有限公司（以下简称“南天智杰”），注册资本 1000万元，公司认缴出资 400万元，持有南 天智杰 40%股权。根据约定，公司在南天智杰其他股东首期出资到位后完成首期出资。因南天智杰其他股东未履行出资义务，公司亦尚未实际出资，且南天智杰并无实际经营，为提高公司运营效率，优化组织结构，同意南天智杰清算注销。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理；本次清算前后，导致公司合并报表范围变动；本次清算不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次事项无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易， 公司授权经营管理层根据《公司法》及相关法律法规规定实施本次清算注销的相关事项。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （二）审议《关于清算注销控股子公司云南南天凯玛科技有限责 任公司的议案》。 公司与王宁、昆明新合凯投资合伙企业（有限合伙）于 2019年 12月合资设立云南南天凯玛科技有限责任公司（以下简称“南天凯 玛”），注册资本 1000万元，公司认缴出资 510万元，持有南天凯 玛 51%股权，实缴出资 204万元。因南天凯玛市场竞争力较弱，成立以来经营效益不佳，目前已无实际经营，为优化公司组织结构，提升公司的经营效率，同意南天凯玛清算注销。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理；本次清算前后，导致公司合并报表范围变动；本次清算不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次事项无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易， 公司授权经营管理层根据《公司法》及相关法律法规规定实施本次清算注销的相关事项。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 南天信息第九届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十二日 中财网
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