永杰新材(603271):第五届董事会第十二次会议决议
永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月1日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为：公司 2025年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2025年半年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司 2025年半年度报告全文》及其摘要。 （二）审议通过了《关于 2025年半年度股息派发方案的议案》。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金分红1.80元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次半年度不送红股，不实施以资本公积金转增股本。按照截至2025年6月30日公司总股本196,720,000股计算，本次拟分配的现金分红总额35,409,600.00元（含税），占2025年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的19.06%。 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 鉴于2024年年度股东会已经授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案，本议案无需提交股东会审议。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度股息派发方案的公告》（公告编号：2025-034）。 （三）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 董事会已根据国家法律法规等文件的要求，结合公司报告期内的募集资金存放和使用的实际情况编制了《永杰新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。 特此公告。 永杰新材料股份有限公司董事会 2025年 8月 13日 中财网
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