徐工机械(000425):第九届董事会第三十六次会议（临时）决议
第九届董事会第三十六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第三十六次会议（临时）通知于 2025年 8月 7日（星 期四）以书面方式发出，会议于 2025年 8月 12日（星期二）以 非现场的方式召开。公司董事会成员 9人，出席会议的董事 9人， 实际行使表决权的董事 9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于向徐工营销有限公司增资的议案 为应对客户多元化需求，强化公司后市场能力，推进国内营 销大区变革，公司拟向全资子公司徐工营销有限公司增资 3,000 万元人民币。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）关于申请发行资产证券化项目的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见 2025年 8月 13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）编号 2025-57的公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2025年 8月 13日 中财网
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