东华能源(002221):第七届董事会第二次会议决议
东华能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第二次会议通知已于2025年8月6日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2025年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长周一峰女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》 根据市场监督管理部门相关政策要求，公司拟将《公司章程》“第三条 公司系经中华人民共和国商务部商外资资审 A字[2007]0057号批准证书批准,于2007年3月22日以发起方式变更设立为外商投资股份有限公司；并在江苏省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照，营业执照号：企股苏总字第000632号。公司于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5600万股，于2008年3月6日在深圳证券交易所上市。”修改为“第三条 公司系经中华人民共和国商务部商外资资审 A字[2007]0057号批准证书批准,于2007年3月22日以发起方式变更设立为外商投资股份有限公司；并在苏州市市场监督管理局登记,取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913200006082630012。公司于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5600万股，于2008年3月6日在深圳证券交易所上市。” 企业类型由“股份公司（中外合资、上市）”变更为“股份公司（外商投资、上市）”。 同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东华能源股份有限公司章程（2025年8月）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 本议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议。 2、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》 公司关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币10000万元，期限为1年；关联方马森能源（张家港）有限公司（以下简称“马森张家港”）根据资金安排，拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币10000万元，期限为1年；关联方钦州东华能源股份有限公司（以下简称“钦州东华”），拟向桂林银行股份有限公司钦州分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币50000万元，期限为3年。 2025年3月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（包括马森南京、马森张家港、钦州东华）（以下合称“马森能源”）的经营活动。 本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京、马森张家港、钦州东华本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事周一峰回避表决。议案通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避表决。 3、《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》 经董事会审议，提请召开2025年第五次临时股东会，审议《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2025年8月12日 中财网
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