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晶晨股份(688099):晶晨股份关于增加2025年度日常关联交易预计额度
| 时间：2025年08月13日 15:55:29 中财网 |
晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年8月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务开展需要，拟增加2025年度日常关联交易预计金额。关联董事已回避表决，出席会议的其他非关联董事一致审议通过该议案。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年8月12日召开的第三届独立董事第三次专门会议审议通过了 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致审议 通过。独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度，是公司正常 生产经营活动所需，表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市 场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形，且不会影响公司独立性。 3、监事会审议情况 公司于2025年8月12日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关
| 关联 交易 类别 | 关联人 | 2025年 原预计金 额 | 占同类 业务比 例（％） | 本次增 加金额 | 本次增加 后2025 年度预计 金额 | 占同类 业务比 例（％） | 本年年初 至 20250731 与关联人 累计已发 生的交易 金额 | 上年实 际发生 金额 | 占同 类业 务比 例（%） | 本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异较 大的原 因 |
| 向关 联人 提供 服务 | Amlogic Holdings Ltd.及 其下属子 公司 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 | 100.00 | 89.75 | - | - | - |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 | 100.00 | 89.75 | - | - | - |
（一）基本情况
关联方名称：AmlogicHoldingsLtd. 成立时间：2013年11月15日 登记证号码：CD-282717 住所：WillowHouse,P.O.Box709,GrandCaymanKY1-1107,Cayman Islands （二）与上市公司的关联关系：AmlogicHoldingsLtd.间接持有公司21.98% 的股份（截至2025年6月30日持股情况），为公司间接控股股东。 （三）履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 2025年8月13日
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