科前生物(688526):武汉科前生物股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
武汉科前生物股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。一、持有人会议召开情况 武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工 持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“2025年员工持股计 划”）第一次持有人会议通知已于2025年8月7日以邮件、电话的 方式送达全体持有人。本次会议于2025年8月12日在公司会议室以 现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事会秘书邹天天女士召集和主持。本次会议出席的持有人共55名，代表本次员工持股计划 份额为1,769.2584万份，占本次员工持股计划份额总数的100%。 根据《武汉科前生物股份有限公司2025年员工持股计划》（以 下简称“《员工持股计划》”）和《武汉科前生物股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定，参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此，前述合计8名持有人合计持有本次员工持股计 划份额521.4984万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，出 席本次会议的有效表决份额总数为1,247.7600万份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件及《员工持股计划》的相关规定，会议决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员 会的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合 法权益，根据公司《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为本 次员工持股计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委 员的任期为本次员工持股计划的存续期。 表决结果：同意1,247.7600万份，占出席持有人会议的持有人 所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的 持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会 议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。 （二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员 会委员的议案》 选举邹俊、周明光、康超为公司2025年员工持股计划管理委员 会委员，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。 上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人 单位担任职务，均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 表决结果：同意1,247.7600万份，占出席持有人会议的持有人 所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的 持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会 议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。 同日，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举 邹俊为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025 年员工持股计划存续期一致。 （三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员 会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司 2025年员工持股计划管理委员会办理与公司2025年员工持股计划相 关的事项，包括但不限于： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理； 3、办理本员工持股计划份额认购事宜； 4、代表全体持有人行使股东权利； 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同； 6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等 相关事宜； 7、根据本计划相关规定及持有人会议授权，决定持有人的资格 取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）； 8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记； 9、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在 存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案； 10、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责， 包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出售或过户至持有人账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；11、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。 本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日 起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。 表决结果：同意1,247.7600万份，占出席持有人会议的持有人 所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的 持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会 议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。 特此公告。 武汉科前生物股份有限公司董事会 2025年8月13日 中财网
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