众智科技(301361):董事会决议
第五届董事会第十一次会议决议公告 郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月2日通过书面方式通知公司全体董事，并于2025年8月12日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事杨露、独立董事尚中锋通过网络方式参加会议。 会议由董事长杨新征先生主持。 公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2025年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2025年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。其中，报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。 董事会审计委员会已审议通过该项议案。 表决结果：通过 (二) 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 报告期内，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 表决结果：通过 三、备查文件 1. 第五届董事会第十一次会议决议； 2. 董事会审计委员会履职的证明文件及审议意见； 3. 其他相关文件。 特此公告。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2025年8月13日 中财网
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