中航机载(600372):中航机载关于董事长离任

时间：2025年08月13日 16:15:54 中财网

原标题:中航机载:中航机载关于董事长离任的公告

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临
2025-047
中航机载系统股份有限公司
关于董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月12日收到公司董事长王建刚先生提交的书面辞职报告。王建刚先生由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员（召集人）职务。

辞职后，王建刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王建刚	董事、董事长、 战略委员会委 员（召集人）	2025年8月 12日	2026年12月 25日	到龄退休	否	否

二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关规定，王建刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。王建刚先生已按照相关规定做好工作交接。

王建刚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对王建刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2025年8月13日