中国联通(600050):中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的会议通知于2025年8月6日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。 （三）本次会议于2025年8月12日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。 （四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。 （五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年半年度报告的议案》，并请董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2025年半年度报告摘要。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） （二）审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2025年半年度利润分配的公告》。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） （三）审议通过了《关于增选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意增选唐永博先生为公司第八届董事会发展战略委员会委员、提名委员会委员。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） （四）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） （五）审议通过了《关于工资总额管理相关事项的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 （同意：13票 反对：0票 弃权：0票） 特此公告。 中国联合网络通信股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十二日 中财网
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