*ST松发(603268):2025年第三次临时股东大会增加临时提案
广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025年8月21日 3. 股权登记日
1. 提案人：苏州中坤投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年8月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.86%股份的股东苏州中坤投资有限公司，在2025年8月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东苏州中坤投资有限公司将《关于变更会计师事务所的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》两项议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025临-078）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025临-079）、《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025临-081）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年8月6日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年8月21日14点00分 召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月21日 至2025年8月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
上述议案1-9已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2025年8月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 会议审议通过，详见公司于2025年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2025年8月13日 附件：授权委托书 授权委托书 广东松发陶瓷股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月21日 附件：授权委托书 授权委托书 广东松发陶瓷股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月21日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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