中科三环(000970):半年报董事会决议

时间：2025年08月13日 16:25:24 中财网

原标题:中科三环:半年报董事会决议公告

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-036

北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年8月1日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2025年8月12日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。

4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、公司2025年半年度报告全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2025年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

特此公告。


北京中科三环高技术股份有限公司董事会