盐湖股份(000792):九届监事会第十次（临时）会议决议
九届监事会第十次（临时）会议决议公告 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十次（临时）会议通知及议案材料于 2025年 8月 5日以电子邮件方式发给公司九届监事会全体监事。本次会议于 2025年 8月 12日以通讯方式召开，会议应到监事 6人，实到监事 6人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》 为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，确保与《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件有效衔接，进一步优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了全面修订。 本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：此议案审议通过。 本议案需提交公司股东会，以特别表决方式审议。 （二）审议《关于变更 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业财务决算审计管理工作规则》的通知（国资发财评规【2024】20号）相关要求，为做好公司及所属各子公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）开展2025年度财务报表审计和内部控制审计服务工作。 本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：此议案审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议《关于增加 2025年日常关联交易预计额度的议案》（本议案关联监事王凌、余树广回避表决） 根据公司业务发展实际需求，2025年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障公司业务的持续稳定开展，确保与上述关联方的合作能够顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对2025年度与上述各方的日常关联交易额度进行相应调整。 本议案内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：此议案审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告 青海盐湖工业股份有限公司监事会 2025年 8月 13日 中财网
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