特发信息(000070):董事会第九届十七次会议决议
深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十七次会议决议公告 2025年8月11日，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十七次会议。 会议通知于2025年8月6日以书面方式发送。应参加表决 的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及 相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本 次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会 议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于与深圳市特发服务股份有限公司续 签物业管理服务合同的关联交易议案》 同意公司、深圳市特发信息股份有限公司东莞分公司和 公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司分别就相关物 业管理服务项目与深圳市特发服务股份有限公司或深圳市 特发服务股份有限公司东莞分公司续签物业管理类服务合 同。 关联董事李宝东先生、洪文亚先生、肖坚锋先生回避该 项议案的表决。 本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与深圳市特发服 务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易公告》。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年8月13日 中财网
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