巨轮智能(002031):独立董事提名人声明与承诺（杨敏兰）
独立董事提名人声明与承诺 提名人巨轮智能装备股份有限公司董事会现就提名杨敏 兰为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为巨轮智能装备股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 巨轮智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人巨轮智能装备股份有限公司董事会现就提名杨敏 兰为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为巨轮智能装备股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意 见》的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教 育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证 券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机 构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、 监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》的相关规定。 如否，请详细说明： 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等 对于独立董事任职资格的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财 务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注 册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级 职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面 高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。 √是 □ 否 □不适用 如否，请详细说明： 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司 及其附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然 人股东。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已 发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人 员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员 及主要负责人。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至 第 二十二项规定任一种情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上 市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯 罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意 见的人员。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提 请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。 √是 □否 如否，请详细说明： 三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立 董事的境内上市公司数量不超过三家。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 中财网
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