张 裕Ａ(000869):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年08月13日 16:46:11 中财网

原标题:张 裕Ａ:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临33
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
?现场会议召开时间：2025年8月12日下午2点，会期半天。

?网络投票时间：2025年8月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年8月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年8月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所杨子安律师、李建律师。

（二）出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共198人，代表股份 351,677,041股，占公司有表决权股份总数的 52.3466%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共4人，代表股份 346,013,489股，占公司有表决权股份总数的 51.5036%；通过网络投票的股东及授权代表共194人，代表股份5,663,552股，占公司有表决权股份总数的 0.8430%；出席会议的中小股东及授权代表共 197人，代表股份 6,203,185股，占公司有表决权股份总数的 0.9233%；出席会议的B股股东及授权代表共19人，代表股份 1,039,017股，占公司有表决权股份总数的 0.1547%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师杨子安律师、李建律师列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号	表决事项	表决意见	代表股数	百分比
1.00	关于回购注销公司2023年限制性 股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的议案	同 意	351,396,221	99.92014833%
		不同意	247,520	0.07038276%
		弃 权	33,300	0.00946891%
	其中中小股东：	同 意	5,922,365	95.47297074%
		不同意	247,520	3.99020826%
		弃 权	33,300	0.53682100%
	其中B股：	同 意	845,317	81.35737914%
		不同意	193,700	18.64262086%
		弃 权	0	0.00000000%

根据以上表决结果，本议案作为特别决议，获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。关联股东回避了本议案表决。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：杨子安、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。


烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年八月十二日