雅本化学(300261):召开2025年第三次临时股东会通知
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-060 雅本化学股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议的决定，公司将于 2025年 8月 29日召开公司 2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定召开 2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年 8月 29日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025年 8月 29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 8月 29日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年 8月 25日（星期一）。 7、出席对象： （1）截止 2025年 8月 25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：上海市浦东新区李冰路 67弄 4号雅本张江创新中心 二、会议审议事项 （一）审议事项 表一：本次股东会提案及编码
（1）议案 1.00已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 （2）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）会议登记方法及注意事项 1、登记方式 （1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）办理登记手续； （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2025年 8月28日 16:00前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路 118弄 22号海亮大厦A座 15层董事会办公室，邮编：200062（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 boardoffice@abachem.com，主题注明“股东会”字样。 （4）本次股东会不接受股东电话方式登记。 2、登记时间：2025年 8月 29日，下午 14:00-14:30。 3、登记地点：上海市浦东新区李冰路 67弄 4号雅本张江创新中心。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 （二）会议联系方式、相关费用 1、股东会联系方式 联系电话：021-32270636 联系传真：021-51159188 联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层 邮政编码：200062 联系人：王一川、朱佩芳 2、本次股东会现场会议不安排食宿，与会股东的所有费用自理。 四、网络投票的操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、备查文件 1、第六届董事会第五次（临时）会议决议。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十四日 附件 1 雅本化学股份有限公司 2025年第三次临时股东会 参会股东登记表
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025年 8月 28日 16:00之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 年 月 日 附件 2 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份 附件 2 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份
身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 委托人签字： 委托日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签字： 附件 3 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：350261 投票简称：雅本投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 3、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2025年 8月 29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 8月 29日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 8月 29日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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