美联新材(300586):第五届董事会第六次会议决议
第五届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第六次会议。 会议通知已于2025年8月9日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》 公司拟于2025年8月29日（星期五）下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开2025年第四次临时股东会。 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2025年8月14日 中财网
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