甘源食品(002991):半年报董事会决议
甘源食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第三次会议于 2025年 8月 12日（星期二）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 1日通过 邮件及短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9人，实 际出席董事 9人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士、 刘江山先生以通讯方式出席）。 会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2025年半年度 报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。 （三）审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度利润分配预 案的公告》（公告编号：2025-028）。 （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机 构，并对现行《公司章程》进行修订。 《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，《甘源 食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制 度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定 的监事会职权由董事会审计委员会行使。 同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理上述工 商变更登记及备案事宜，本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公司章程>修 订对照表》。 （五）审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身 实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度：
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制 度》尚需提交股东大会审议。 修订及制定后的公司制度详见公司同日在指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 （六）审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会同意公司及控股子公司根据生产经营计划择 机开展商品期货期权套期保值业务，业务所需交易保证金和权利 金最高占用额不超过人民币 500万元（不含期货期权标的实物交 割款项），业务期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有 效，前述额度在有效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度。同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股 子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。 同时，公司出具了《关于开展商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析 依据。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货期权套期保值 业务的公告》（公告编号：2025-031）及《关于开展商品期货期 权套期保值业务的可行性分析报告》。《关于开展商品期货期权 套期保值业务的公告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》。 （七）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的 议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会决定于 2025年 8月 28日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年 第一次临时股东大会，股权登记日为 2025年 8月 21日（星期四）。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-029）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第五届董事会审计委员会第三次会议决议； 3.第五届董事会战略委员会第三次会议决议。 特此公告。 甘源食品股份有限公司 董事会 2025年 8月 12日 中财网
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