甘源食品(002991):召开2025年第一次临时股东大会的通知
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025年 8月 28日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年 8月 28日（星期四）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025年 8月 28日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 28日上午 09:15 至下午 15:00。 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（授 权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人 不必是公司股东。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年 8月 21日（星期四） 7.出席对象： （1）截至股权登记日 2025年 8月 21日下午深圳证券交易 所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东 代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医 药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。 二、会议审议事项
以上提案经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次 会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次会议共审议 4项提案，其中提案 1-3属于特别决议事项， 须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上表决通过。 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于 影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。 三、提案编码注意事项 股东大会对提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票 提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其 他所有议案表达相同意见。 四、会议登记等事项 1.登记时间：2025年 8月 27日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00） 2.登记地点：公司证券部办公室 3.登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账户卡、 本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）办理登记 手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东 账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、 营业执照复印件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖 公章，附件一）办理登记手续。 （2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、 身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人 身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附 件一）办理登记手续。 （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或 传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件 二），连同以上相关资料在 2025年 8月 27日下午 17:00前送达 或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。 4.注意事项： （1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。 （2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 5.会议联系方式： （1）联系人：张婷 （2）电话号码：0799-7175598 （3）传真号码：0799-6239955 （4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com （5）联系地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医 药生物食品工业园甘源食品股份有限公司 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。 六、备查文件 1.公司第五届董事会第三次会议决议； 2.公司第五届监事会第三次会议决议。 甘源食品股份有限公司 董事会 2025年 8月 12日 附件一： 授权委托书 本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本 单位）出席甘源食品股份有限公司于 2025年 8月 28日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议 案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束 时止。 本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账号： 委托人持股数量及持股性质： 受托人姓名： 受托人身份证号： 注意事项： 1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选 择一项，多选无效，不填表示弃权； 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委 托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。 委托人签名： 委托日期： 年 月 日 附件二： 甘源食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362991 2.投票简称：甘源投票 3.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年8月28日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月28日上午9:15， 结束时间为2025年8月28日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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