华工科技(000988):2025年第三次临时股东大会决议
2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2025年8月12日（星期二）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月12日9:15－15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。 （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第九届董事会 （5）会议主持人：公司董事长马新强先生 （6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东961人，代表股份255,267,478股，占公司有表决权股份总数的25.6369％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份191,783,414股，占公司有表决权股份总数的19.2611％。 通过网络投票的股东955人，代表股份63,484,064股，占公司有表决权股份总数的6.3758％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东956人，代表股份63,628,564股，占公司有表决权股份总数的6.3903％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份144,500股，占公司有表决权股份总数的0.0145％。 通过网络投票的中小股东955人，代表股份63,484,064股，占公司有表决权股份总数的6.3758％。 （3）出席或列席会议的其他人员： 公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。 此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、提案审议和表决情况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意254,656,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606％；反对322,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265％；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129％。 中小股东总表决情况： 同意63,017,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0396％；反对322,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5076％；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4528％。 2、审议通过《关于为部分全资子公司新增担保额度的议案》 总表决情况： 同意254,653,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593％；反对351,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1376％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031％。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 中小股东总表决情况： 同意63,014,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0344％；反对351,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5520％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4137％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2、见证律师：曾雨竹、秦忠杰 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二五年八月十三日 中财网
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