沃华医药(002107):2025年第三次临时股东会决议
特别提示： （一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1. 会议召集人：公司董事会； 2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络 投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年8月12日（星期二）14：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年8月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 间为2025年8月12日9:15至2025年8月12日15:00的任意时间。 4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517号公司会议室； 5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士； 6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东453人，代表股份303,910,489股， 占公司有表决权股份总数的52.6517％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份300,270,396股，占 公司有表决权股份总数的52.0210％。 通过网络投票的股东448人，代表股份3,640,093股，占公司有 表决权股份总数的0.6306％。 通过现场和网络参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有 上市公司 5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）450人，代表股份3,649,693股，占公司有表决权股 份总数的0.6323％。 公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东 会的现场会议。 二、提案的审议和表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，以非累积 投票方式审议通过了《关于2025年中期利润分配预案》。 具体表决情况如下： 表决结果：同意303,540,986股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8784％；反对340,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1119％；弃权29,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,280,190股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8758％；反对340,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3214％；弃权 29,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8028％。 三、律师出具的法律意见 北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东 会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：山东沃华医药科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的召集和召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果 均合法、有效。 四、备查文件目录 （一）公司2025年第三次临时股东会决议； （二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公 司2025年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月十二日 中财网
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