福蓉科技(603327):2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年八月 目 录 一、2025年第二次临时股东大会会议须知...............................3二、2025年第二次临时股东大会议程...................................5三、2025年第二次临时股东大会议案 议案一：关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案.........................................................6议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案.......7议案三：关于修订公司部分治理制度的议案.............................9四川福蓉科技股份公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为2025年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件： 1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件； 2、自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件。 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。 四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过3分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份公司证券部联系（电话028-82255381）。 四川福蓉科技股份公司 2025年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2025年8月27日下午14时30分 会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长陈亚仁先生 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。 二、审议议案： 1.《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》； 2.《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》； 3.《关于修订公司部分治理制度的议案》。 三、股东发言及提问，公司董事会、监事会和高级管理人员回答问题。 四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票，并清点表决票。 五、主持人宣布现场表决结果。 六、休会（等待网络投票结果）。 七、主持人宣布最终投票结果。 八、宣读股东大会决议。 九、见证律师宣布法律意见书。 十、主持人宣布会议结束。 四川福蓉科技股份公司 二○二五年八月二十七日 议案一： 四川福蓉科技股份公司 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 度审计机构的议案 各位股东： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和四川福蓉科技股份公司《会计师事务所选聘管理办法》《公司章程》等的有关规定，为进一步加强公司的规范运作，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。 本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。 以上议案，请各位股东予以审议。 四川福蓉科技股份公司 二○二五年八月二十七日 议案二： 四川福蓉科技股份公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案 各位股东： 鉴于： 1.四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日、2024年12月10日分别召开了第三届董事会第十八次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》并将公司注册资本变更为768,075,621元。公司于2025年4月完成了相应的工商变更手续并已取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。 自2024年11月15日至2025年6月30日期间，公司于2025年6月19日 实施完毕2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，以资本公积金转增股本229,413,378股；公司发行的可转换公司债券“福蓉转债”于2024年11月15日至2025年6月30日共转股3,463股。因此，截至2025年6月30日公司总股本已由768,075,621股增加至997,492,462股。目前公司已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已变为997,492,462股。因此，公司注册资本须相应变更为997,492,462元。 2.根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国证监会关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的最新规定，要求上市公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。因此，需要对《公司章程》进行修订并取消监事会。 基于前述，公司拟根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，并结合公司发展需要对《公司章程》中的公司注册资本及其他条款进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。 具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）。 本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。 以上议案，请各位股东予以审议。 四川福蓉科技股份公司 二○二五年八月二十七日 议案三： 四川福蓉科技股份公司 关于修订公司部分治理制度的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国证监会关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行系统性修订。 具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）。 上述制度已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。 以上议案，请各位股东予以审议。 四川福蓉科技股份公司 二○二五年八月二十七日 中财网
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