中科环保(301175):董事会决议
北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月11日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。其中，董事罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，董事会同意《2025年半年度报告》及其摘要，并同意对外报出。 董事会审计委员会同意《2025年半年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。 具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-103～2025-104）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放、管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。董事会同意《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-106）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募投项目建设和使用、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币4,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。董事会授权经理层按照上述要求实施闲置募集资金现金管理方案，由财务管理部负责具体组织实施并签署相关合同文件。 具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-107）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议并通过《关于2024年度企业负责人经营业绩考核结果的议案》 董事会同意2024年度企业负责人经营业绩考核结果。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。董事长栗博、董事兼总经理童琳回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议并通过《关于2024年度企业负责人薪酬分配方案的议案》 董事会同意2024年度企业负责人薪酬分配方案。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。董事长栗博、董事兼总经理童琳回避表决。 2024年董事长薪酬分配方案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于2024年度企业负责人薪酬分配方案的公告》（公告编号：2025-109）。 （六）审议并通过《关于2025年度企业负责人经营业绩考核方案的议案》 董事会同意2025年度企业负责人经营业绩考核方案。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。副董事长张国宏、董事兼总经理童琳回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 董事会同意于2025年8月29日（星期五）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第二十次会议决议； 2.董事会审计委员会2025年第6次会议决议； 3.董事会薪酬与考核委员会2025年第3次会议决议。 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2025年8月13日 中财网
 |