三江购物(601116):三江购物关于独立董事辞职

时间：2025年08月13日 17:15:33 中财网

原标题:三江购物:三江购物关于独立董事辞职的公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-030
三江购物俱乐部股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事闫国庆先生的书面辞职报告。闫国庆先生因其个人原因无法履职，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，闫国庆先生不再在公司担任任何职务。

一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时 间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
闫国庆	独立董事、 审计委员会 委员、战略 委员会委 员、薪酬与 考核委员会 主任委员	2025年 8月12 日	2026年11 月21日	个人原因 无法履职	否	否

(二) 离任对公司的影响
由于闫国庆先生不参与公司日常生产经营管理工作，其辞职不会对公司生产经营管理活动产生重大影响。闫国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，闫国庆先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效，公司董事会将按照相关规定尽快补截至本公告披露日，闫国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年8月13日