江苏索普(600746):江苏索普关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年08月13日 17:15:34 中财网

原标题:江苏索普:江苏索普关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2025-032
江苏索普化工股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日 14点00分
召开地点：江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
5	关于制订《外部董事管理办法》的议案	√
6	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 案	√
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方 案的议案	√
7.01	发行股票的种类和面值	√
7.02	发行方式	√
7.03	发行对象及认购方式	√
7.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
7.05	发行数量	√
7.06	募集资金规模和用途	√
7.07	限售期	√
7.08	上市地点	√
7.09	滚存利润的安排	√
7.10	发行决议有效期	√
8	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预 案的议案	√
9	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告的议案	√
10	2025 A 关于公司 年度向特定对象发行 股股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案	√
11	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
12	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的 议案	√
13	关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红 回报规划的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具 体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，并于2025年8月13日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：除议案4、议案5以外的其他议案
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600746	江苏索普	2025/8/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）
（二）登记地点及联系方式
地址：镇江市京口区求索路101号江苏索普化工股份有限公司
邮政编码：212006
联系电话：0511-88995001
联系传真：0511-88995648
联系人： 吴婷婷
（三）拟出席会议的股东请于2025年9月4日下午17:00前与江苏索普化工股份有限公司证券事务办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

六、 其他事项
本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
2025年8月13日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏索普化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏索普化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
2	关于修订《股东会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《募集资金管理办法》的议案
5	关于制订《外部董事管理办法》的议案
6	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 案
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方 案的议案	-	-	-
7.01	发行股票的种类和面值
7.02	发行方式
7.03	发行对象及认购方式
7.04	定价基准日、发行价格和定价原则
7.05	发行数量
7.06	募集资金规模和用途
7.07	限售期
7.08	上市地点
7.09	滚存利润的安排
7.10	发行决议有效期
8	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预 案的议案
9	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告的议案
10	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案
11	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
12	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的 议案
13	关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回 报规划的议案
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具 体事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。