金隅集团(601992):北京金隅集团股份有限公司关于董事离任
北京金隅集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事离任情况 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”） 董事会于2025年8月12日收到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生 因到龄退休，请求辞去公司执行董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务。辞去上述职务后，姜长禄先生不再担任公司其他职务。具体情况如下：
根据相关法律法规及公司《章程》等规定，姜长禄先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。姜长禄先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数。公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工作。截至公告披露日，姜长禄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姜长禄先生确认任何索赔要求，亦无任何有关本人辞去公司所任职务之事需提呈公司股东注意事项。 姜长禄先生在公司任职期间勤勉尽责，董事会对姜长禄先生任职 期间为公司经营与发展做出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月十三日 中财网
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