恒基达鑫(002492):第六届董事会第十五次会议决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十五次会议通知于2025年8月5日以电子邮件形式 发出，于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》 具体内容详见2025年8月13日刊载于《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与专业投资机构共同投资基金的公告》（公告编号：2025-031）。 备查文件： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十五 次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 中财网
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