申科股份(002633):第六届董事会第六次会议决议
申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年 8月 8日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025年 8月 12日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路 1号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事 5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。 本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 独立财务顾问江海证券有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。 特此公告 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二五年八月十三日 中财网
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