日发精机(002520):2025年第二次临时股东大会决议
浙江日发精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月12日15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月12日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2025年8月5日 6、会议主持人：董事长吴捷先生 7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。 8、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公司于2024年2月26日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年2月 25日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为738,128,171股。 1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 525名，代表股份236,958,287股，占公司有表决权股份总数的32.1026%。其中： （1）现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3名，代表股份211,225,598股，占公司有表决权股份总数的28.6164%； （2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共522名，代表股份25,732,689股，占公司有表决权股份总数的3.4862%。 上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 523名，代表股份25,738,689股，占公司有表决权股份总数的3.4870%。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案： 1、采用累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，同意选举吴捷先生、梁海青先生、陆平山先生为第九届董事会非独立董事，具体表决结果如下： （1）选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事 表决情况：同意233,806,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6701%； 其中，中小股东表决情况：同意22,587,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7564%； 吴捷先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 （2）选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事 表决情况：同意233,777,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6578%； 其中，中小股东表决情况：同意22,558,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6433%； 梁海青先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 （3）选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事 表决情况：同意233,780,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6587%； 其中，中小股东表决情况：同意22,560,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6519% 陆平山先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 2、采用累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举潘自强先生、麦勇先生、钱旭女士为第九届董事会独立董事，具体表决结果如下： （1）选举潘自强先生为第九届董事会独立董事 表决情况：同意233,777,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6576%； 其中，中小股东表决情况：同意22,557,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6411%； 潘自强先生当选为公司第九届董事会独立董事。 （2）选举麦勇先生为第九届董事会独立董事 表决情况：同意233,792,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6639%； 其中，中小股东表决情况：同意22,572,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6994%； 麦勇先生当选为公司第九届董事会独立董事。 （3）选举钱旭女士为第九届董事会独立董事 表决情况：同意233,792,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6639%； 其中，中小股东表决情况：同意22,572,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6995%； 钱旭女士当选为公司第九届董事会独立董事。 3、审议通过《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》； 表决情况： 同意236,090,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6339%； 反对647,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2733%； 弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。 其中，中小股东表决情况： 同意 24,871,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6300%； 反对 647,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5161%； 弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8540%。 4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决情况： 同意236,426,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7755%； 反对420,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1775%； 弃权111,300股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,206,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9335%； 反对 420,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6341%； 弃权111,300股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4324%。 5、以特别决议的方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况： 同意236,324,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7324%； 反对406,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%； 弃权227,500股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,104,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5368%； 反对 406,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5793%； 弃权227,500股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8839%。 6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况： 同意236,323,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7319%； 反对509,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2152%； 弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,103,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5321%； 反对 509,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9811%； 弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4868%。 7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况： 同意236,423,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7743%； 反对410,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1731%； 弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,203,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9218%； 反对 410,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5933%； 弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%。 8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决情况： 同意236,426,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754%； 反对428,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1809%； 弃权103,400股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,206,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9327%； 反对 428,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6656%； 弃权103,400股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4017%。 9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决情况： 同意236,435,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7794%； 反对409,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1729%； 弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,215,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9692%； 反对 409,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5918%； 弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4390%。 10、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决情况： 同意236,368,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7510%； 反对481,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2030%； 弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,148,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7077%； 反对 481,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8692%； 弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4231%。 11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决情况： 同意236,358,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%； 反对495,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090%； 弃权104,100股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,139,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6712%； 反对 495,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9243%； 弃权104,100股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4044%。 12、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 表决情况： 同意236,259,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7052%； 反对585,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2469%； 弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479%。 其中，中小股东表决情况： 同意 25,040,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2862%； 反对 585,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2732%； 弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4406%。 三、律师见证情况 本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。 四、会议备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025年8月12日 中财网
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