北京文化(000802):第八届董事会第二十二次会议决议
第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公 司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年8月4日以电子邮件等 形式发出会议通知，于2025年8月13日以现场结合通讯的方式召开， 会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于修订<公司章程>》的议案 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2、逐项审议《关于修订、制定公司治理制度》的议案 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定4项公司 治理制度，并对22项现行公司治理制度进行修订。 2.1审议《关于修订<股东会议事规则>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.2审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.3审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.4审议《关于修订<关联交易制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.5审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.6审议《关于修订<现金分红管理制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.7审议《关于修订<担保管理办法>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.8审议《关于修订<信息披露管理制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.9审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理办法>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.10审议《关于修订<董事会秘书工作细则>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.11审议《关于修订<董事会专门委员会实施细则>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.12审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.13审议《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>》 的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.14审议《关于修订<总裁工作细则>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.15审议《关于修订<重大信息内部报告制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.16审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的 议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.17审议《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.18审议《关于修订<接待和推广工作制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.19审议《关于修订<内幕信息知情人报备制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.20审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.21审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.22审议《关于修订<内部审计管理制度>》的议案； 本议案已经审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.23审议《关于制定<市值管理制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.24审议《关于制定<舆情管理制度>》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.25审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案； 本议案已经审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2.26审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 上述议案2.1-2.7尚需提交股东会审议。以上制度详见公司同日 披露于巨潮资讯网相关内容。 三、审议《关于公司召开2025年第一次临时股东会》的议案 具体事项详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司召开2025年 第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十二次会议决议。 2、审计委员会会议记录。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十三日 中财网
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