北京文化(000802):修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度
关于修订《公司章程》及修订、制定 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议 案》，公司对《公司章程》及其他22项现行公司治理制度进行修订，并新制定4项公司治理制度，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修 订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。 本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议审议通过，公司 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等 相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 二、修订、制定公司治理制度情况
需经特别决议审议通过，自股东会审议通过之日起实施。《公司章 程》及其他制度全文已同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十二次会议决议； 2、《公司章程》及其他制度全文。 特此公告。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月十三日 中财网
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