利民股份(002734):公司第六届董事会第八次会议决议
利民控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月13日15:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司双吉化工会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真讨论，会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于不提前赎回“利民转债”的议案》。 本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于不提前赎回利民转债的公告》。 备查文件： 1、公司第六届董事会第八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会 2025年08月13日 中财网
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