青农商行(002958):第五届董事会第十次临时会议决议
青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十次临时会议于 2025年 8月 12日在本行总行召开。会议通知已于 2025年 8月 5日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 10人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 10人。薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司不再设立监事会的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 3.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 4.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 5.审议并通过《关于提名王庆金先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。王庆金先生简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。王庆金先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准。 董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。 6.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 7.审议并通过《关于向金乡蓝海村镇银行增加投资的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 8.审议并通过《关于吸收合并金乡蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 9.审议并通过《关于吸收合并平阴蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 10.审议并通过《关于吸收合并日照蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 11.审议并通过《关于处置不良贷款的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 12.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2025年 8月 12日 王庆金先生简历 王庆金先生，1972年 5月生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，教授。历任青岛大学商学院工商管理系教研室主任，青岛大学商学院工商管理系主任、系支部书记，青岛大学商学院院长助理、副院长，青岛大学商学院院长，青岛农商银行外部监事。现任青岛大学商学院党委书记，山东省委、青岛市委军民融合办智库专家，中国企业管理研究会副理事长。 王庆金先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王庆金先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 中财网
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