华宇软件(300271):董事会延期换届的提示性公告
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-050 北京华宇软件股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2025年 8月 14日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。 鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，同时公司正在开展 2025年半年度报告的编制与审议等相关工作，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届将适当延期，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及其专门委员会全体成员、第八届监事会全体成员、公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关要求，积极推进相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十三日 中财网
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