宏景科技(301396):2025年第二次临时股东大会决议
宏景科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月13日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：2025年8月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市黄埔区映日路111号8楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 名，代表公司有表决权股份88,562,992股，占公司有表决权股份总数的57.6892%。 其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计3名，代表公司有表决权股份63,465,393股，占公司有表决权股份总数的41.3408%。通过网络投票出席会议的股东共计291名，代表公司有表决权股份25,097,599股，占公司有表决权股份总数的16.3484%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计290名，代表公司有表决权股份6,763,281股，占公司有表决权股份总数的4.4055%。 其中：通过现场投票的中小投资者1名，代表公司有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小投资者289名，代表公司有表决权股份6,763,181股，占公司有表决权股份总数的4.4055%。 3、其他人员出席情况 公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 审议通过《关于增加 2025年度担保额度及担保对象的议案》 表决结果：同意 88,429,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8498％；反对 118,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1336％；弃权 14,704股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166％。 其中，中小股东总表决情况：同意 6,630,237股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0328％；反对 118,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7497％；弃权 14,704股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2174％。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于宏景科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2025年8月13日 中财网
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