炬光科技(688167):西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议的通知已于2025年8月8日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》经核查，监事会认为：本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于日常生产经营的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，遵循了交易双方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次关于增加2025年度日常关联交易预计额度的事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-052）。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司监事会 2025年8月14日 中财网
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