西陇科学(002584):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年 8月 13日 14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 13日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 8月 13日上午 9:15至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6号公司 5楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 704人，代表股份 153,932,872股，占公司有表决权股份总数的 26.3036％。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 149,844,722股，占公司有表决权股份总数的 25.6050％。 通过网络投票的股东 699人，代表股份 4,088,150股，占公司有表决权股份总数的 0.6986％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 699人，代表股份 4,088,150股，占公司有表决权股份总数的 0.6986％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 699人，代表股份 4,088,150股，占公司有表决权股份总数的 0.6986％。 3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。 三、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案： 1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 153,011,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4017％；反对 775,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5040％；弃权 145,200股（其中，因未投票默认弃权 12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0943％。 中小股东总表决情况： 同意 3,167,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4715％；反对 775,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9768％；弃权 145,200股（其中，因未投票默认弃权 12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5517％。 2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 提案 2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 152,983,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3835％；反对 778,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5054％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权 36,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111％。 中小股东总表决情况： 同意 3,139,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7866％；反对 778,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0306％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权 36,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1828％。 提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 152,974,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3773％；反对 776,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5045％；弃权 182,000股（其中，因未投票默认弃权 42,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182％。 中小股东总表决情况： 同意 3,129,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5517％；反对 776,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9964％；弃权 182,000股（其中，因未投票默认弃权 42,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4519％。 提案 2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况： 同意 152,980,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3810％；反对 776,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5044％；弃权 176,300股（其中，因未投票默认弃权 43,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1145％。 中小股东总表决情况： 同意 3,135,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6936％；反对 776,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9939％；弃权 176,300股（其中，因未投票默认弃权 43,300股），占出席本次提案 2.04 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 152,885,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3196％；反对 779,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5066％；弃权 267,500股（其中，因未投票默认弃权 43,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1738％。 中小股东总表决情况： 同意 3,040,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3821％；反对 779,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0746％；弃权 267,500股（其中，因未投票默认弃权 43,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5433％。 提案 2.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 152,958,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3667％；反对 772,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5016％；弃权 202,600股（其中，因未投票默认弃权 43,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316％。 中小股东总表决情况： 同意 3,113,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1555％；反对 772,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8887％；弃权 202,600股（其中，因未投票默认弃权 43,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9558％。 提案 2.06 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 152,948,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3608％；反对 779,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5062％；弃权 204,800股（其中，因未投票默认弃权 45,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1330％。 中小股东总表决情况： 75.9304％；反对 779,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0600％；弃权 204,800股（其中，因未投票默认弃权 45,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0096％。 提案 2.07 《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 152,957,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3662％；反对 772,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5017％；弃权 203,300股（其中，因未投票默认弃权 48,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321％。 中小股东总表决情况： 同意 3,112,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1359％；反对 772,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8912％；弃权 203,300股（其中，因未投票默认弃权 48,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9729％。 3、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》 总表决情况： 同意 152,965,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3714％；反对 779,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5065％；弃权 188,000股（其中，因未投票默认弃权 38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221％。 中小股东总表决情况： 同意 3,120,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3316％；反对 779,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0697％；弃权 188,000股（其中，因未投票默认弃权 38,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5987％。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十三日 中财网
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