并行科技(839493):2025年第三次临时股东会决议
北京并行科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数 29,420,581股，占公司有表决权股份总数的 49.27%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数6,408,149股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司在任监事 4人，出席 4人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权（未明示弃权）股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权（未明示弃权）股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%。 (9) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权（未明示弃权）股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%。 (13) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权（未明示弃权）股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%。 (15) 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权（未明示弃权）股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%。 (16) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 29,420,381股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 200股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司拟签订 AI算力服务器、存储和交换机设备采购合同的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 29,420,581股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所 （二）律师姓名：许桓铭、刘璐 （三）结论性意见 本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 （一）《北京并行科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》； （二）《北京国枫律师事务所关于北京并行科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》（国枫律股字[2025]A0387号） 北京并行科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 13日 中财网
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