海创药业(688302):股东会议事规则
股东会议事规则 二零二五年八月 目 录 第一章 总 则............................................................................................................................1 第二章 股东会的职权................................................................................................................2 第三章 股东会的授权................................................................................................................4 第四章 股东会的召集................................................................................................................4 第五章 股东会的提案与通知....................................................................................................6 第六章 股东会的召开................................................................................................................7 第七章 附 则..........................................................................................................................15 海创药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《海创药业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，制定海创药业股份有限公司股东会 议事规则（以下简称“本议事规则”）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”）， 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 议事规则和《公司章程》的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。 股东会应当在《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定 的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会 讨论和决定的事项，应当依照《公司法》等有关法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的规定确定。 第八条 股东会依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议； （九） 审议批准《公司章程》中规定的担保事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规 定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经《公司章程》、股东会授权由董事 会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行 应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。 除法律、行政法规、中国证监会规定或者证券交易所规则另有 规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者 其他机构和个人代为行使。 第九条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以 上； （二） 交易的成交金额占公司市值的50%以上； （三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占 公司市值的50%以上； （四） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50% 以上，且超过人民币5,000万元； （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的50%以上，且超过人民币500万元； （六） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上， 且超过人民币500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述 规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用 等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体 金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金 额。 上述规定的市值，是指交易前10个交易日收盘市值的算术平 均值。 公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用上述规定。 公司应当及时披露分期交易的实际发生情况。 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，除应 当披露并参照有关规定进行审计或者评估外，还应当提交股东 会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一 期经审计总资产或者市值1%以上的交易，且超过人民币3000 万元，应当按照有关规定提供评估报告或者审计报告，并提交 股东会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评 估。 公司未盈利时可以豁免适用上述规定中的净利润指标。 第三章 股东会的授权 第十条 相关法律法规、《公司章程》和本议事规则规定应当由股东会决定的事项必须由股东会对该等事项进行审议，以保障公司股 东对该等事项的决策权。 第十一条 在必要、合理且符合有关法律规定的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或者无需在当时股东会上决定的具体相关事 项，股东会可以授权董事会在股东会授权的范围内决定。 第四章 股东会的召集 第十二条 董事会应当在本议事规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第十三条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会 应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议 后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会 第十四条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 的规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征 得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未 作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会 会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 第十五条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收 到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征 得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未 作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审 计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会 提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出 召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员 会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公 司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 事会，同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会 决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 第十七条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。 董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名 册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记 结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开 股东会以外的其他用途。 第十八条 审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。 第五章 股东会的提案与通知 第十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则 的有关规定。 第二十条 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容， 并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政 法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的 除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会 通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本议事规则规定的提案，股东 会不得进行表决并作出决议。 第二十一条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 第二十二条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部 资料或者解释。 第二十三条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联 关系； （三） 持有公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提 案提出。 第二十四条 股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股 权登记日一旦确认，不得变更。 第二十五条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的 情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明 原因。 第六章 股东会的召开 第二十六条 公司应当在公司住所地或者《公司章程》规定的地点召开股东会。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会或者《公司章程》的规定，采用安全、 经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为 出席和在授权范围内行使表决权。 第二十七条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 第二十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第二十九条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会 议，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份没有表 决权。 第三十条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表 明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书。 合伙企业股东应由自然人执行事务合伙人或者非自然人执行 事务合伙人的委派代表出席会议，或者由前述人士委托的代理 人出席会议。自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合 伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委 派代表资格的有效证明;代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、合伙企业股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自 然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。 第三十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量； （二） 代理人姓名或者名称； （三） 股东的具体指示：包括对列入股东会议程的每一审议 事项投同意、反对或者弃权票的指示等； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应 加盖法人单位印章。 第三十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第三十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其 他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集 会议的通知中指定的其他地方。 第三十四条 因委托人授权不明或者其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定， 致使其或者其代理人出席会议资格被认定无效的，由委托人或 者其代理人承担相应的法律后果。 第三十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者 代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等 事项。 第三十六条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称） 及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登 记应当终止。 第三十七条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第三十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审 计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的 审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。召开 股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法继续进行 的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举 一人担任会议主持人，继续开会。 第三十九条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第四十条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。 第四十一条 会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。对列入会议议程的内容采取听取报告、集 中审议、集中表决的顺序进行,主持人根据实际情况,也可决定 采取逐项报告、逐项审议表决的方式进行。 第四十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第四十三条 发言股东应当向股东会秘书处登记。发言顺序根据登记结果,按持股数多的优先，持股数相同的，以办理发言登记的先后为 发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言， 内容应围绕股东会的主要议案。 第四十四条 主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。在规定的发言期间内，不得中途打断股东发言。股东也不得打断董事 会的报告,要求发言。 第四十五条 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。 第四十六条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者 的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一 款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份 总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保 护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票 权提出最低持股比例限制。 第四十七条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致 行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，或者股东会选举两 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第四十八条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因 不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外，股 东会不得对提案进行搁置或者不予表决。 第四十九条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。 第五十条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第五十一条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港 股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有 人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 权”。 第五十二条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得 参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计 票、监票，并当场公布表决结果。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第五十三条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据 表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中 所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各 方对表决情况均负有保密义务。 第五十四条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总 数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议 的详细内容。 第五十五条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。 第五十六条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称； （二） 会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓 名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份 总数及占公司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明； （六） 律师、计票人、监票人姓名； （七） 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真 实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代 理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保 存，保存期限不少于10年。 第五十七条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的，应采取 必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会并及 时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及 证券交易所报告。 第五十八条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按《公司章程》的规定就任。 第五十九条 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第六十条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法 行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公 司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决 议作出之日起60日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的 会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质 影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的 合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民 法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前， 相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当 切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上市公司应当依照 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披 露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执 行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露 义务。 第六十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的 过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。 第六十二条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一） 董事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三） 董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以 特别决议通过以外的其他事项。 第六十三条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三） 《公司章程》的修改； （四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担 保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； （五） 股权激励计划； （六） 法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东 会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以 特别决议通过的其他事项。 第六十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理（总裁）和其它高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第六十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 公司董事会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东有权提名董事候选人。 提名董事候选人的提案，应当列明候选人的详细资料、简历， 保证股东在投票时对候选人有足够的了解。在股东会召开前， 董事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披 露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责； 提名人应同意出具承诺，承诺其提供的董事候选人资料真实、 完整。 若提名的董事候选人人数高于拟选举的董事席位数时，实行差 额选举。 罢免董事的程序比照上述规定执行。 违反本条规定而作出的选举、更换、罢免董事的决议无效。 第六十六条 股东会采取记名方式投票表决。 第六十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股 东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣 布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第七章 附 则 第六十八条 本议事规则经公司股东会审议通过之日起施行。 第六十九条 本议事规则所称公告、通知或者股东会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信 息披露内容。 第七十条 除有特别说明外，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。 第七十一条 本议事规则所称“以上”、“内”含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。 第七十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则与有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本议事 规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或者经合法 程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报股东 会审议通过。 第七十三条 本议事规则的修订由董事会提出修订草案，提请股东会审议通过。 第七十四条 本议事规则由公司董事会负责解释。 海创药业股份有限公司 2025年8月 中财网
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