中化岩土(002542):第五届监事会第十一次临时会议决议
第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会监事会于 2025年 8月 8日以电话通知、电子邮件、现场 通知等方式发出了召开公司第五届监事会第十一次临时会 议的通知，于 2025年 8月 12日在四川省成都市武侯区天长 路 111号永安公服 5层会议室以现场与通讯同步方式召开。 会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事 会主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规 定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于拟非公开发行公司债券的议案 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 公司本次非公开发行公司债券的发行方案合理可行，有 利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次非 公开发行公司债券发行相关文件的编制和审议程序符合相 关法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章 程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 《关于拟非公开发行公司债券的公告》发布于《证券时 报》和巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2025年 8月 12日 中财网
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