甘化科工(000576):第十一届监事会第十一次会议决议
广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事 会第十一次会议通知于2025年8月8日以书面及通讯方式发出，会 议于2025年8月12日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通 讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出 席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关 于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的议案 经审核，监事会认为：本次交易完成后，西安甘鑫科技股份有限 公司（以下简称“甘鑫科技”）成为公司的控股子公司，有利于提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，我们同意本次公司以人民币 38,828.4万元收购甘鑫科技65%股权的交易事项。 三、备查文件 会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二五年八月十四日 中财网
 |