怡合达(301029):监事会决议
第三届监事会第十七次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年 8月 1日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025年 8月 13日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3人，实际出席 3人，其中现场出席人数为 2人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3、审议通过《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》。 4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分管理制度的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告>的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司监事会 2025年 8月 14日 中财网
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