*ST宝实(000595):2025年第四次临时股东会决议
宝塔实业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年 8月 14日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （3）互联网投票时间：2025年 8月 14日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市兴庆区新华西街 313号公司会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长张怀畅先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 457人，代表股份 345,576,903股，占公司有表决权股份总数的 30.3495％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 334,004,000股，占公司有表决权股份总数的 29.3332％。 通过网络投票的股东 455人，代表股份 11,572,903股， 占公司有表决权股份总数的 1.0164％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 456人，代表股份 11,576,903股，占公司有表决权股份总数的 1.0167％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％。 通过网络投票的中小股东 455人，代表股份 11,572,903 股，占公司有表决权股份总数的 1.0164％。 其他人员出席情况： 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次 会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2025年第四次临时股东会通知中列明的议案进行了审议， 其中议案 1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案 2和 议案 3为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表 决权股份总数的二分之一以上（含）通过。上述议案 2系 关联交易事项，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任 公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关联交易议案时遵 循回避原则并履行回避表决义务。具体表决结果如下： 议案1：《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公 司章程>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意 344,464,503股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.6781％；反对1,021,100股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.2955％；弃权 91,300股（其中， 因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0264％。 中小股东总表决情况： 同意 10,464,503股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的90.3912％；反对1,021,100股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8201％；弃权 91,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7886％。 议案2：《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联 交易的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意 10,397,103股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的89.8090％；反对1,024,500股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 8.8495％；弃权 155,300股（其中， 因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 1.3415％。 中小股东总表决情况： 同意 10,397,103股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的89.8090％；反对1,024,500股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8495％；弃权 155,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3415％。 议案3：《关于增加2025年度融资计划额度的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意 344,374,003股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.6519％；反对1,087,400股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.3147％；弃权 115,500股（其中， 因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0334％。 中小股东总表决情况： 同意 10,374,003股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的89.6095％；反对1,087,400股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3928％；弃权 115,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9977％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2.律师姓名：杜涛、李文杰 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出 席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合 《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司 章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2025年第四次临时股东会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025年 8月 15日 中财网
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