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宏裕包材(837174):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年08月14日 00:21:01 中财网 |
湖北宏裕新型包材股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数
39,652,872股，占公司有表决权股份总数的 49.32%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7人，出席 7人；
2.公司在任监事 3人，出席 3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<承诺管理办法>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（11）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（12）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（13）审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（14）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（15）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（16）审议通过《关于修订<董事及高管人员薪酬管理办法>有关条款的议案》 同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（17）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 39,652,872股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
无
（五）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否 当选 |
| 5.01 | 非独立董事朱少华先生 | 39,652,872 | 100% | 当选 |
| 5.02 | 非独立董事邹华蓉女士 | 39,652,872 | 100% | 当选 |
| 5.03 | 非独立董事姜德玉先生 | 39,652,872 | 100% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否 当选 |
| 6.01 | 独立董事闻碧静女士 | 39,652,872 | 100% | 当选 |
| 6.02 | 独立董事万晓霞女士 | 39,652,872 | 100% | 当选 |
| 6.03 | 独立董事龚小凤女士 | 39,652,872 | 100% | 当选 |
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 4.09 | 《关于修订<利润 分配管理制度>有 关条款的议案》 | 2,872 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例 | 是否 当选 |
| 5.01 | 非独立董事朱少华先生 | 2,872 | 100% | 当选 |
| 5.02 | 非独立董事邹华蓉女士 | 2,872 | 100% | 当选 |
| 5.03 | 非独立董事姜德玉先生 | 2,872 | 100% | 当选 |
| 6.01 | 独立董事闻碧静女士 | 2,872 | 100% | 当选 |
| 6.02 | 独立董事万晓霞女士 | 2,872 | 100% | 当选 |
| 6.03 | 独立董事龚小凤女士 | 2,872 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 覃光新 | 董事 | 离任 | 2025年 8月 13日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 姜德玉 | 董事 | 任命 | 2025年 8月 13日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 刘家明 | 董事 | 离任 | 2025年 8月 13日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 王东 | 监事 | 离任 | 2025年 8月 13日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 李宗佐 | 监事 | 离任 | 2025年 8月 13日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 彭昌军 | 监事 | 离任 | 2025年 8月 13日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1.公司 2025年第二次临时股东会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2025年 8月 14日
中财网